सुशांत सिंह राजपूत केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रहा है। शुक्रवार को इस मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती से तकरीबन 9 घंटे पूछताछ हुई। रिया के साथ उनके भाई शोवित, सुशांत मैनेजर श्रुति मोदी और सीए रितेश शाह से भी ईडी ने पूछताछ की। इसी कड़ी में आज सुशांत के रूममेट रहे सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ होनी है। सुशांत के पिता ने रिया और उनके परिवार पर बेटे के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने का आरोप लगाया है।

मुंबई पुलिस तीन बार कर चुकी है पूछताछ
इन सभी का बयान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया जा रहा है। सुशांत का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने वाले पिठानी एक साल से सुशांत के साथ रह रहे थे। सुशांत के शव को सबसे पहले सिद्धार्थ ने ही देखा था। मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (एडीआर) में भी वे तीन बार अपना बयान दर्ज करवा चुके हैं।

ईडी की टीम ने रिया के फ्लैट पर छापा मारा
शुक्रवार को रिया से जुड़ी खार क्षेत्र की संपत्ति की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम उनके घर पहुंची। यहां रिया का वन बीएचके फ्लैट है। सूत्रों के अनुसार, जीएसटी के साथ इस फ्लैट की कीमत तकरीबन 84 लाख रुपए बताई जा रही है। इस फ्लैट को रिया ने साल 2018 में बुक किया था और इसके लिए तकरीबन 60 लाख रुपए का लोन लिया था। टीम ने यहां से कुछ दस्तावेज भी जमा किए और पड़ोसियों से भी बातचीत की।

रिया से 9 घंटे और भाई से दो घंटे हुई पूछताछ
ईडी सुशांत राजपूत के सीए संदीप श्रीधर और उनके गृह प्रबंधक और कर्मचारी सैमुअल मिरांडा से दो बार पूछताछ कर चुका है। सुशांत मामले में ईडी ने रिया से 9 घंटे और उनके भाई से तकरीबन 2 घंटे पूछताछ की। भास्कर को सूत्रों ने बताया कि रिया ने सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले जाने की बात को मनगढ़ंत बताया। उन्होंने जांच एजेंसी को बताया कि मैंने भी 7 फिल्मों में काम किया है और इससे पैसे कमाए हैं। रिया ने ईडी से पूछताछ टालने की गुजारिश की थी, जिसे ठुकरा दिया गया था।

सीबीआई ने पटना एसआईटी टीम के साथ की मीटिंग
सीबीआई ने पटना एसआइटी के एक सदस्य के साथ शुक्रवार को लंबी मीटिंग की। एसआइटी द्वारा जुटाए गये सारे तथ्यों और सबूतों को एक-एक कर खंगाला गया और जांच रिपोर्ट को लेकर होमवर्क किया है। रिया ने पटना में दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने की गुहार लगाई है। सुशांत के 74 वर्षीय पिता केके सिंह ने 26 जुलाई को रिया, उनके माता-पिता, उनके भाई शोविक, मिरांडा, मोदी और अज्ञात लोगों पर धोखाधड़ी और उनके बेटे को खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया था।

खाते से निकलने वाली रकम को लेकर परेशान थे सुशांत
पटना पुलिस की एसआईटी टीम द्वारा मुंबई में की गई जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। बिहार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, सुशांत सिंह अपने खाते से लगातार निकल रहे पैसों को लेकर काफी चिंतित थे। एक दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत के सामने बैठी थीं। इसी बीच उन्होंने अपने खाते से निकलने वाले पैसों का जिक्र किया। सुशांत ने रिया से सीधे न कहकर कुक को कहा कि तुम लोग बहुत पैसे खर्च कर रहे हो। इसे कम करो। यह सब रिया ने सुना था।

मुंबई पुलिस पर बिहार पुलिस के आरोप
बिहार पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया है कि उनकी एक टीम जांच के लिए मुंबई भी गई थी। मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को जांच में कोई सहयोग नहीं किया। मुंबई पुलिस ने उन्हें सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, इनक्वेस्ट रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज नहीं मुहैया कराए। पटना के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को जबरन क्वारैंटाइन कर दिया। मुंबई पुलिस ने जो केस दर्ज किया, वो केवल सुशांत की मौत का है।

अदालत में बताया- सुशांत से धोखाधड़ी की जांच कर रही है बिहार पुलिस
अदालत में बिहार पुलिस की ओर से बताया गया कि वे सुशांत के साथ हुई धोखाधड़ी व उसे की जा रही ब्लैकमेलिंग की जांच कर रही है। इसलिए दोनों मामले अलग हैं। हलफनामे में कहा गया है कि सुशांत के परिजनों के मुताबिक रिया के साथ एक डॉक्टर भी साजिश में शामिल था। उन्हें जांच में पता चला है कि सुशांत के कोटक महिंद्रा बैंक के खाते में 17 करोड़ रुपये थे, जिन्हें रिया चक्रवर्ती से जुड़े लोगों के खातों में ट्रांसफर किया गया है। यह पैसा किन लोगों के खातों में ट्रांसफर किया, इसकी जांच की जा रही है।

सुशांत मामले में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ की। शोविक से दो घंटे सवाल किए गए पर रिया से करीब 9 घंटे पूछताछ चली। भास्कर को सूत्रों ने बताया कि, रिया ने सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले जाने की बात को मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने जांच एजेंसी को बताया कि मैंने भी 7 फिल्मों में काम किया है और इससे पैसे कमाए हैं।

रिया ने सुशांत के परिवार पर आरोप लगाए
रिया अपने भाई शोविक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के साथ सुबह 11:30 बजे ईडी ऑफिस पहुंची थी। सूत्रों ने बताया कि रिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही हैं। वह बीमार होने की बात कह रही हैं। कई सवालों के जवाब में रिया ने कहा कि कुछ याद नहीं है।

रिया ने आरोप लगाया- सुशांत के परिवार के लोग इंश्योरेंस और बाकी संपत्ति को हासिल करने के लिए ही इस तरह से दबाव बना रहे हैं। ये लोग सुशांत पर मुझसे अलग होने का दबाव बना रहे थे। सुशांत के आईपीएस जीजा कई महीनों से बड़ी साजिश में जुटे थे। सुशांत ने जो भी पैसा खर्च किया, अपनी समझ से किया।

रिया ने पूछताछ टालने की अपील की थी
रिया ने ईडी से पूछताछ टालने की गुजारिश की थी, जिसे ठुकरा दिया गया था। रिया ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर फैसला आने तक उनके बयान न लिए जाएं। ईडी ने सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी भी बुलाया है। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से 8 अगस्त को पूछताछ की जाएगी।

इन सवालों के जवाब जानना चाहेगी ईडी

1. आपके परिवार के लोग क्या व्यवसाय करते हैं। आपका और परिवार का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आय कितनी है?

2. आप कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हैं और आपके परिवार की इन कंपनियों में कोई हिस्सेदारी है?

3. रिया की कंपनियों के टर्नओवर और उनकी फिल्मों की कमाई को लेकर भी ईडी पूछताछ कर सकती है?

4. ईडी उनसे बैंक खातों की डिटेल और कितने बैंकों में उनके कितने पैसे जमा हैं, इन जुड़े दस्तावेज मांग सकती है।

5. आपके नाम पर कितनी संपत्ति है और कहां-कहां पर यह संपत्तियां हैं? क्या इन संपत्तियों में सुशांत सिंह राजपूत का पैसा लगा है?

6.क्या आप सुशांत के आर्थिक मामलों की देखरेख पूरी तरह से करती थी या उनके कुछ पैसों को मैनेज करती थी? क्या इसके लिए आपने किसी फाइनेंशियल फर्म या किसी सीए का सहारा लिया था?

7.आप किस हक से सुशांत के खातों को ऑपरेट कर रही थी? क्या सुशांत ने लिखित में या मौखिक रूप में आपसे अपने खाते ऑपरेट करने की मंजूरी दी थी?

सुशांत की बहन का ट्वीट

बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया

उधर, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा गया है इस मामले में बिहार में केस दर्ज किया जाना कहीं से गलत नहीं है। अपराध की जानकारी मिलती है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ती है। मुंबई पुलिस ने हमारा सहयोग नहीं किया, लेकिन हमने पाया कि इसके तार मुंबई ही नहीं, पूरे देश से जुड़े हैं।

हलफनामे में यह भी कहा गया कि इस केस में बिहार पुलिस जांच नहीं कर पा रही, इसलिए इसे सीबीआई को सौंपने की केंद्र से गुजारिश की गई। अब सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया है तो रिया की याचिका पर सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 5 अगस्त को सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से 3 दिन में जवाब मांगा था।

पटना एसपी विनय तिवारी बिहार रवाना

उधर,बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने पटना एसपी विनय तिवारी को शुक्रवार को क्वारैंटाइन से मुक्त कर दिया। वे पटना रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं, जांच को क्वारैंटाइन किया गया था। तिवारी को बीएमसी ने रविवार को जोगेश्वरी के एक गेस्ट हाउस में क्वारैंटाइन किया था। उनके हाथ पर क्वारैंटाइन सील भी लगाई गई थी।

पटना के आईजी ने बीएमसी कमिश्नर को लिखा था पत्र

इससे पहले पटना के आईजी ने 3 अगस्त को बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को एक पत्र लिखकर लॉकडाउन नियम में छूट की गुजारिश की थी और एसपी विनय तिवारी को छोड़ने को कहा था। बीएमसी ने इस मांग को ठुकराते हुए एक पत्र जारी किया था। जिसके बाद बिहार के डीजीपी ने बीएमसी के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाए थे।

सीबीआई ने भी दर्ज किया है केस

इस बीच, गुरुवार को सीबीआई ने सुशांत केस में 6 आरोपियों और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, भाई शोविक चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, उनके बिजनेस मैनेजर सेमुअल मिरांडा, पर्सनल मैनेजर श्रुति मोदी और अन्य शामिल हैं।

रिया ने नहीं किया जांच में सहयोग, सुशांत के फैमिली वकील ने कहा- सही से जवाब न दिए तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है

सुशांत सिंह राजपूत के खाते से 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। रिपोर्ट्स की मानें तो शुरुआत में एक्ट्रेस ने जांच में सहयोग नहीं किया। कभी वे बीमारी का बहाना बना रही थीं तो कभी किसी सवाल के जवाब में कह रही थीं कि उन्हें कुछ याद नहीं है। उन्होंने सुशांत के खाते से पैसे निकालने के आरोप को मनगढ़ंत और गलत बताया है। उनके मुताबिक, उन्होंने 7 फिल्में की हैं और इनसे उनकी कमाई हुई है।

…तो अरेस्ट हो सकती हैं रिया?

इस बीच सुशांत के पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह का कहना है कि अगर रिया सवालों से बचने की कोशिश करती हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा, “अब जबकि उन्होंने पूछताछ के लिए आगे आने का फैसला लिया है तो उन्हें सभी सवालों के जवाब सही से देने होंगे। वे ऐसा करती हैं तो उन्हें ईडी ऑफिस से जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने किसी जवाब देने से बचने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है।”

ईडी ने मांगा 5 साल के इनकम टैक्स का रिकॉर्ड

सूत्रों की मानें तो रिया से ईडी ने 5 साल के इनकम टैक्स का रिकॉर्ड दिखाने के लिए कहा है। कुछ और कागजात मांगे गए थे, जिसके लिए उनके भाई शोविक को दो घंटे की पूछताछ के बाद घर भेजा गया था। शोविक कागजात के साथ दोबारा वहां पहुंचे और रिया के साथ ही रहे। रिया और शोविक के अलावा सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को भी ईडी ऑफिस पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

सुशांत के परिवार पर रिया के आरोप

ईडी से पूछताछ में रिया ने सुशांत के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि सुशांत के फैमिली मेंबर्स उनके इंश्योरेंस और बाकी संपति को हासिल करने के लिए दबाव बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, रिया ने यह भी कहा कि सुशांत का परिवार अभिनेता पर उनसे अलग होने का दबाव बना रहा था। सुशांत के आईपीएस जीजा कई महीनों से एक बड़ी साजिश करने में जुटे थे। सुशांत ने जो भी पैसा खर्च किया अपनी समझ से किया।

पहले पूछताछ से बचना चाहती थीं रिया

ईडी ने रिया को 7 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन वे इससे बचना चाहती थीं। उन्होंने ईडी से पूछताछ टालने की गुजारिश की थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर फैसला आने तक उनके बयान न लिए जाएं। हालांकि, उनकी इस अर्जी को ठुकरा दिया गया था। रिया पर सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने का आरोप है।

रिपोर्ट्स की मानें तो ईडी रिया से तीन चरणों में पूछताछ कर रही है। इसके लिए 20 से ज्यादा सवाल तैयार किए गए हैं। इनमें उनकी व्यक्तिगत जानकारी के साथ-साथ उनके संदिग्ध लेनदेन, कमाई, खर्चे, फर्म्स और बैंक खातों की डिटेल शामिल की गई है।

31 जुलाई को दर्ज हुआ था मामला
प्रवर्तन निदेशालय ने पटना पुलिस से रिया और उनकी फैमिली के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर की कॉपी मांगी थी। इसकी स्टडी करने के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चार्ज लगाने का फैसला लिया। इसके बाद 31 जुलाई को निदेशालय ने रिया, उनके फैमिली मेंबर्स और अन्य 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।

सीबीआई ने भी दर्ज किया केस

गुरुवार को सीबीआई ने सुशांत केस में 6 आरोपियों और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, भाई शोविक चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, उनके बिजनेस मैनेजर सेमुअल मिरांडा, पर्सनल मैनेजर श्रुति मोदी और अन्य शामिल हैं।

25 जुलाई को पटना में केस दर्ज हुआ

सुशांत के पिता केके सिंह ने 25 जुलाई को पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ उनके बेटे के साथ धोखाधड़ी करने और उन्हें खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज करवाया था। रिया, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शोविक चक्रवर्ती और दो मैनेजर सौमिल चक्रवर्ती और श्रुति मोदी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

उनके खिलाफ धाराओं 341 और 342 (गलत तरीके से रोकना या बंधक बनाना), 380 (चोरी), 406 (भरोसा तोड़ना), 420 (धोखाधड़ी) और 306 (खुदकुशी के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज कराया गया है। सुशांत के परिवार ने रिया पर एक्टर के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगाया था।