अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आर्थिक पहलुओं की जांच में जुटी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम रिया चक्रवर्ती से चार दिन में दूसरी बार पूछताछ कर रही है। रिया, उसके भाई और पिता को आमने-सामने बैठाकर सवाल-जवाब हो रहे है। रिया ने पिछली पूछताछ में बताया था कि पिता से उसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अफसरों ने पिता से पूछा कि उन्होंने रिया को कब और कितना फाइनेंशियल सपोर्ट किया। यह भी पूछा कि अगर सपोर्ट किया तो इनकम का सोर्स क्या था।

इससे पहले शुक्रवार को पूछताछ की गई थी। ईडी शोविक से तीसरी बार, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पहली बार और सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से दूसरी बार पूछताछ कर रही है। आज सुशांत के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी को भो पूछताछ के लिए समन किया है, जो दोपहर करीब सवा 2 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे।

सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी सोमवार को कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर ईडी ऑफिस पहुंचीं।

शुरुआती पूछताछ में रिया ने सपोर्ट नहीं किया

सुशांत सिंह राजपूत के खाते से 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में ईडी ने रिया समेत 6 लोगों के खिलाफ 31 जुलाई को केस दर्ज किया है। शुरुआत में एक्ट्रेस ने जांच में सहयोग नहीं किया। कभी वे बीमारी का बहाना बना रही थीं तो कभी किसी सवाल के जवाब में कह रही थीं कि उन्हें कुछ याद नहीं है। उन्होंने सुशांत के खाते से पैसे निकालने के आरोप को मनगढ़ंत और गलत बताया। रिया के मुताबिक, उन्होंने 7 फिल्में कीं और इनसे उनकी कमाई हुई।

रिया की 3 प्रॉपर्टी की जांच

• ईडी रिया की जिन तीन प्रॉपर्टी की जांच कर रहा है, उनमें से एक खार इलाके में, दूसरी जुहू और तीसरी नवी मुंबई में है। इन तीनों प्रॉपर्टी की सामूहिक रूप से बाजार कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। सूत्रों की मानें तो रिया ने ये तीनों प्रॉपर्टी 2018 और उसके बाद खरीदीं।
• रिया ने इन तीनों प्रॉपर्टी में से एक के बारे में ईडी को स्पष्ट रूप से बताया। यह है खार इलाके में स्थित उनका वन बीएचके फ्लैट। 322 वर्गफीट के इस फ्लैट की कीमत करीब एक करोड़ रुपए है। रिया ने इसे 2018 में 76 लाख रुपए में खरीदा था। 51 हजार रुपए से उन्होंने यह फ्लैट बुक किया था, जबकि मई 2018 में उन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया था।

ईडी ने की शौविक से शनिवार को 18 घंटे तक पूछताछ की थी

• शोविक चक्रवर्ती से 9 अगस्त को करीब 18 घंटे तक पूछताछ हुई थी। 7 अगस्त को उनसे सिर्फ दो घंटे पूछताछ हुई थी। इसके बाद शनिवार दोपहर वे फिर ईडी ऑफिस पहुंचे और रविवार सुबह करीब 6.30 बजे बलार्ड एस्टेट इलाके में ईडी कार्यालय से निकले।
• ईडी सूत्रों के अनुसार, शोविक, सुशांत के साथ एक्टिव पार्टनर था। शोविक से सुशांत की कंपनियों, उसके निजी कारोबार, आय, निवेश और रिया-सुशांत के साथ वित्तीय सौदों को लेकर पूछताछ की गई। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत उसका बयान दर्ज किया गया है। रिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट रितेश शाह से भी पूछताछ हुई है।

ईडी ने रिया से 5 साल के आयकर का रिकॉर्ड मांगा
ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 7 अगस्त की पूछताछ में रिया ने ज्यादा कोऑपरेट नहीं किया। लिहाजा आज उनसे लंबी पूछताछ हो सकती है। ईडी ने सभी (रिया, शोविक, पिता इंद्रजीत) से अपनी प्रॉपर्टी के पेपर लाने को भी कहा है। आज की पूछताछ रिया की आय, निवेश, कारोबार और पेशेवर सौदों पर केंद्रित होगी। ईडी रिया के खार और नवी मुंबई में उनसे संबंधित संपत्तियों, उनकी खरीद और मालिकाना हक को लेकर जांच कर रहा है। सूत्रों की मानें तो रिया से ईडी ने 5 साल के इनकम टैक्स का रिकॉर्ड दिखाने के लिए कहा है।

सुशांत के परिवार पर रिया के आरोप
शुक्रवार को ईडी से पूछताछ में रिया ने सुशांत के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि सुशांत के फैमिली मेंबर्स उनके इंश्योरेंस और बाकी प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं। एक्टर का परिवार सुशांत पर उनसे अलग होने का दबाव बना रहा था। सुशांत के आईपीएस जीजा कई महीनों से बड़ी साजिश में जुटे थे।

पिता ने रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई
सुशांत के पिता केके सिंह ने 25 जुलाई को पटना में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जो सीबीआई को ट्रांसफर हो गई है। रिया और उनके परिवार पर सुशांत के साथ धोखाधड़ी और उनके खाते से 15 करोड़ की हेराफेरी करने का आरोप है। सुशांत के बैंक खाते से जानकारी सामने आई थी कि रिया ने पांच बार पूजा-पाठ और पुजारी को देने के नाम पर लाखों रुपए निकाले थे। इसके बाद अभिनेता की बहन मीतू ने आरोप लगाया था कि रिया ने इस पैसे का इस्तेमाल उनके भाई के खिलाफ तंत्र-मंत्र करने के लिए किया था।

 

सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला:ईडी को एक्टर के खातों में नहीं मिले 15 करोड़ रुपए, शक- रिया और उनके भाई शोविक ने फर्जी शेल कंपनियों के जरिए ट्रांसफर की रकम

सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। सुशांत के पिता केके सिंह ने आरोप लगाया है कि बेटे के खाते से 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। हालांकि, ईडी से जुड़े सूत्रों ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। कहा जा रहा है कि ईडी को सुशांत के खातों में 15 करोड़ रुपए नहीं मिले। हालांकि, जांच में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का मामला जरूर सामने आया है।

ईडी को शक- फर्जी शेल कंपनियों के जरिए हुए पैसे ट्रांसफर

ईडी को शक है कि सुशांत के खाते से जो पैसा ट्रांसफर हुआ है, वह फर्जी शेल कंपनी के जरिए किया गया। सूत्र बताते हैं कि इन शेल कंपनियों का ताल्लुक रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक से है। इस बीच शनिवार को ईडी ने शोविक से पूछताछ की, जो 18 घंटे से ज्यादा समय तक चली। यह सुशांत के किसी भी केस में अब तक की सबसे लंबी पूछताछ है। शोविक शनिवार सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे थे और रविवार सुबह करीब 6:25 बजे वहां से घर के लिए रवाना हुए।

जवाब से ईडी को संतुष्ट नहीं कर सके शोविक

ईडी ने शोविक से रिया के नाम पर रजिस्टर्ड कंपनियों, फ्लैट्स, आय, खर्च और सुशांत के खातों को लेकर पूछताछ की। इसके अलावा शोविक पर अपनी कंपनी में सुशांत के खाते से पैसा ट्रांसफर करने का आरोप है। रिपोर्ट्स की मानें तो 18 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली पूछताछ के बावजूद शोविक ईडी को अपने जवाब से संतुष्ट नहीं कर सके। उन्होंने कई सवालों के गोलमोल जवाब दिए। इससे पहले शुक्रवार को भी शोविक से करीब 5 घंटे पूछताछ की गई थी।

सोमवार को रिया चक्रवर्ती से दोबारा पूछताछ

रिया चक्रवर्ती से शुक्रवार को लगभग साढ़े आठ घंटे तक पूछताछ हुई थी। इस दौरान वे अपने और पिता के नाम पर रजिस्टर्ड दो फ्लैट्स के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दे सकीं। इतना ही नहीं, अपनी आय और खर्चों पर भी वे ठीक से जवाब नहीं दे सकीं। इसलिए उन्हें ईडी ने समन भेजा है और सोमवार को फिर से उनके दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो इस दौरान शोविक से भी पूछताछ हो सकती है।

सिद्धार्थ पिठानी ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए

ईडी अब तक रिया, उनके भाई शोविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के अलावा एक्ट्रेस के सीए रितेश शाह और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से पूछताछ कर चुका है। शनिवार को सुशांत के फ्लैट-मेट और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी ईडी के सामने अपना बयान दर्ज कराना था। लेकिन वे वहां नहीं पहुंचे। सुशांत की मौत के बाद सिद्धार्थ मुंबई से बेंगलुरु शिफ्ट हो चुके हैं। सिद्धार्थ के मुताबिक, वे पहले इंसान थे, जिन्होंने सुशांत की डेड बॉडी सबसे पहले देखी थी। पिठानी रिया के भी खास दोस्त हैं। लेकिन एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने इस बात से इनकार किया था।

सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में फाइनेंस को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स की मानें तो सुशांत के खाते से मई 2019 से अप्रैल 2020 के बीच 2.63 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन दो चार्टर्ड अकाउंटेंट के खातों में हुआ था। इनमें से एक का नाम संदीप श्रीधर बताया जा रहा है, जो सुशांत की मौत से पहले एक साल तक उनके लिए काम कर रहे थे।

दो फिक्स डिपोजिट में भी कटौती का दावा

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुशांत ने अपनी बहन रानी के लिए दो फिक्स डिपोजिट किए थे। दोनों की कुल राशि 4.5 (2.5+2 ) करोड़ रुपए थी। लेकिन दो दिन बाद ही दोनों एफडी से 2.5 (1.5+ 1) करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई थी। 26 नवंबर 2019 को ये दोनों फिक्स डिपोजिट किए गए थे और 28 नवंबर को इन्हें तोड़कर नए फिक्स डिपोजिट एक-एक करोड़ के कर दिए गए थे।

क्या रिया के इशारे पर हुआ यह लेनदेन?

सुशांत के परिवार का आरोप है कि दोनों सीए के खातों में 2.63 करोड़ रुपए का ट्रांसफर और फिक्स डिपोजिट से 2.5 करोड़ की कटौती रिया चक्रवर्ती के इशारे पर की गई है। हालांकि, इस बारे में न तो अभी तक किसी सीए का कोई रिएक्शन आया है और न ही रिया की ओर से सफाई दी गई है।

रिया के भाई से ईडी ने 20 घंटे पूछताछ

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रिया के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग का मामला दर्ज कर जांच कर रहा है। शुक्रवार को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनसे लगभग साढ़े आठ घंटे सवाल-जवाब किए गए। शनिवार को उनके भाई शोविक को बुलाया गया और उनसे करीब 20 घंटे तक पूछताछ चली। शनिवार को ईडी ऑफिस पहुंचे शोविक रविवार सुबह ही वहां से बाहर निकल पाए। मामले में रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, सीए रितेश शाह और सुशांत के फ्लैट मेट सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ की जा चुकी है।

सोमवार को फिर होगी रिया से पूछताछ

शुक्रवार को पूछताछ में रिया कई सवालों के ठीक से जवाब नहीं दे पाई थीं। मसलन वे अपने और अपने पिता इंद्रजीत के नाम पर रजिस्टर्ड दो फ्लैट्स के बारे में साफ-साफ कुछ नहीं बता पाईं। अपनी आय और खर्चों को लेकर भी वे स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकीं। यही वजह है कि प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें सोमवार को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि रिया से आगे के सवाल शोविक से हुई पूछताछ के आधार पर किए जाएंगे।

सुशांत के परिवार पर रिया के आरोप

शुक्रवार को ईडी से पूछताछ में रिया ने सुशांत के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि सुशांत के फैमिली मेंबर्स उनके इंश्योरेंस और बाकी संपति को हासिल करने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, रिया ने यह भी कहा कि सुशांत का परिवार अभिनेता पर उनसे अलग होने का दबाव बना रहा था। सुशांत के आईपीएस जीजा कई महीनों से एक बड़ी साजिश करने में जुटे थे।

रिया ने इस दौरान 15 करोड़ रुपए की हेरफेर के आरोप को मनगढ़ंत और गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने अब तक के करियर में 7 फिल्में की हैं और इन्हीं की कमाई से उन्होंने अपनी जरूरत पूरी की। सुशांत उन पर पैसा खर्च करते थे, लेकिन वे अपनी मर्जी और समझ से करते थे।

और ये हैं रिया पर सुशांत के परिवार के आरोप

सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह 25 जुलाई को पटना में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा चुके हैं, जो सीबीआई को ट्रांसफर हो गई है। रिया और उनके परिवार पर सुशांत के साथ धोखाधड़ी और उनके खाते से 15 करोड़ की हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है।

सुशांत के बैंक खाते से जानकारी सामने आई थी कि रिया ने पांच बार पूजा-पाठ और पुजारी को देने के नाम पर लाखों रुपए निकाले थे। इसके बाद अभिनेता की बहन मीतू ने आरोप लगाया था कि रिया ने इस पैसे का इस्तेमाल उनके भाई के खिलाफ तंत्र-मंत्र करने के लिए किया था।

सुशांत के फैमिली वकील विकास सिंह यह आरोप लगा चुके हैं कि रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका पर उन्हें मोलेस्ट करने का आरोप लगाया था, ताकि भाई-बहन के बीच दरार पड़ सके।

शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिया चक्रवर्ती से साढ़े आठ घंटे तक पूछताछ हुई। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के ऑफिस में हुई इस पूछताछ में रिया कई सवालों के जवाब नहीं दे पाईं। सूत्रों के मुताबिक, वे मुंबई के पॉश इलाके में स्थित अपने दो फ्लैट्स के बारे में जानकारी नहीं दे सकीं। इनमें से एक फ्लैट खुद रिया और दूसरा उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर रजिस्टर्ड है।

पूछताछ के दौरान रिया ने कहा कि सुशांत ने उन पर जो पैसा खर्च किया था, वह उन्होंने अपनी मर्जी से ही किया था। लेकिन जब खुद रिया से उनकी आय से ज्यादा खर्चों पर सवाल पूछा गया तो वे ठीक-ठीक जवाब नहीं दे पाईं। रिपोर्ट्स की मानें तो सोमवार को उनसे दोबारा पूछताछ की जाएगी।

वकील की सफाई- रिया के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं

अभिनेत्री के वकील सतीश मानशिंदे की मानें तो उन्होंने ईडी से कुछ नहीं छुपाया है। वे जांच में बराबर सहयोग कर रही हैं। पिंकविला से बातचीत में मानशिंदे ने कहा, “रिया ने पिता और भाई के साथ अपना बयान दर्ज करा दिया है। उनके पास इनकम टैक्स समेत हर चीज से जुड़े डॉक्युमेंट हैं। वे पुलिस और ईडी की पूछताछ में हमेशा सहयोग करेंगी। उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। उन्हें दोबारा बुलाया गया है, तय समय पर वे पूछताछ के लिए हाजिर हो जाएंगी।”

क्या रिया ने नहीं किया जांच में सहयोग?

प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के हवाले से कई रिपोर्ट में यह लिखा गया था कि रिया ने शुक्रवार को जांच में सहयोग नहीं दिया। कभी वे बीमारी का बहाना बना रही थीं तो कभी किसी सवाल के जवाब में कह रही थीं कि उन्हें कुछ याद नहीं है। उन्होंने सुशांत के खाते से पैसे निकालने के आरोप को मनगढ़ंत और गलत बताया है। उनके मुताबिक, उन्होंने 7 फिल्में की हैं और इनसे उनकी कमाई हुई है।

सुशांत के फैमिली वकील ने दिया था गिरफ्तारी का संकेत

शुक्रवार को जब ईडी ऑफिस में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही थी, तब सुशांत के फैमिली वकील विकास सिंह ने उनकी गिरफ्तारी का संकेत दिया था। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था, “अब जबकि उन्होंने पूछताछ के लिए आगे आने का फैसला लिया है तो उन्हें सभी सवालों के जवाब सही से देने होंगे। वे ऐसा करती हैं तो उन्हें ईडी ऑफिस से जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने किसी सवाल का जवाब देने से बचने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है।”

सुशांत के परिवार पर रिया के आरोप

ईडी से पूछताछ में रिया ने सुशांत के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि सुशांत के फैमिली मेंबर्स उनके इंश्योरेंस और बाकी संपति को हासिल करने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, रिया ने यह भी कहा कि सुशांत का परिवार अभिनेता पर उनसे अलग होने का दबाव बना रहा था। सुशांत के आईपीएस जीजा कई महीनों से एक बड़ी साजिश करने में जुटे थे।

पहले पूछताछ से बचना चाहती थीं रिया

ईडी ने रिया को 7 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन वे इससे बचना चाहती थीं। उन्होंने ईडी से पूछताछ टालने की गुजारिश की थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर फैसला आने तक उनके बयान न लिए जाएं। हालांकि, उनकी इस अर्जी को ठुकरा दिया गया था। रिया पर सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने का आरोप है।

इनसे भी हुई पूछताछ

शुक्रवार को रिया के अलावा उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, भाई शोविक चक्रवर्ती, सीए रितेश शाह और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के बयान भी ईडी ने रिकॉर्ड किए। शनिवार को सुशांत के फ्लैटमेट और दोस्त रहे सिद्धार्थ पिठानी को पूछताछ के लिए बुलाया गया।

31 जुलाई को दर्ज हुआ था मामला

प्रवर्तन निदेशालय ने पटना पुलिस से रिया और उनकी फैमिली के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर की कॉपी मांगी थी। इसकी स्टडी करने के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चार्ज लगाने का फैसला लिया। इसके बाद 31 जुलाई को निदेशालय ने रिया, उनके फैमिली मेंबर्स और अन्य 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।

सुशांत के पिता ने लगाया है 15 करोड़ की हेराफेरी का आरोप

सुशांत के पिता केके सिंह ने 25 जुलाई को पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ उनके बेटे के साथ धोखाधड़ी करने और उन्हें खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज करवाया था। रिया, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शोविक चक्रवर्ती और दो मैनेजर सौमिल चक्रवर्ती और श्रुति मोदी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

उनके खिलाफ धाराओं 341 और 342 (गलत तरीके से रोकना या बंधक बनाना), 380 (चोरी), 406 (भरोसा तोड़ना), 420 (धोखाधड़ी) और 306 (खुदकुशी के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज कराया गया है। सुशांत के परिवार ने रिया पर एक्टर के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगाया था।